公司财务轻信“老板”被骗3500万元 上海捣毁特大电讯网络诈骗团伙

公司财务轻信“老板”被骗3500万元

上海捣毁特大电讯网络诈骗团伙

2019-11-21 16:37:11

新华社上海11月21日电（记者朱翃）公司财务轻信“老板”的指令，共计被骗款项3500余万元；主犯为了自保，竟然弃车保帅，把“马仔”全部送回国内。21日，上海市公安局召开新闻发布会，披露了近期捣毁的一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元。

今年7月29日上午，上海某公司财务朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。不久后，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。“老板于某”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，使得朱某对其身份深信不疑。同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500余万元。直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局报案，该案也是上海今年以来单笔涉案金额最大的电信网络诈骗案。

上海警方随即成立专案组展开深入调查，一方面迅速查冻涉案关联账户资金，最大程度减少被害人的资金损失；另一方面围绕涉案QQ号开展调查，顺藤摸瓜在湖北、江苏、山东等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等涉案人员，之后又抓获了嫌疑人周某，其购买了1500余个作案QQ号以及20余个“企查查”VIP账户用于查询企业及负责人信息。

9月中旬至10月上旬，上海警方分赴重庆、河南、贵州、福建等地开展集中抓捕，抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名，并查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

在公安部刑事侦查局、国际合作局以及柬埔寨警方的支持下，上海警方于10月底将该犯罪团伙主犯张某、何某抓捕归案，目前两人已被押解回沪并被刑事拘留。

警方查明，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点；由周某提供技术支持，购买QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具；该团伙还先后成立了6个“分公司”。

在朱某被骗案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送抵诈骗“大本营”。“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天打上百个诈骗电话。伍某等人在诈骗窝点没有行动自由，成员之间也只用绰号互称。

7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排飞回国内。张某、何某此举意在弃车保帅，希望能够“避避风头”，令他们没有想到的是上海警方锲而不舍，最终将他们一网打尽。（来源：新华网）